伊藤忠食品は、監査役会設置会社として「取締役会」及び「監査役会」を設置するとともに、執行役員制度を導入しています。取締役会と監査役会による業務執行の監視・監督と執行役員による業務執行を分離することで、「経営の透明性向上」「経営陣の責任の明確化」「意思決定の迅速化」を図っています。
■取締役会
取締役会は原則として毎月1回開催し、法令及び定款に定める事項ならびにその他重要な事項を決議するとともに、取締役の業務執行を監督しています。また、社外取締役を選任し独立・公正な立場から業務執行を監督することで経営の監督機能を強化しています。
■ガバナンス委員会
取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置しています。同委員会は取締役および執行役員の指名・報酬等の決定に関する手続きの公正性・客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、当社のコーポレートガバナンスの向上を図ることを目的としています。
■監査役会
監査役会は原則として毎月1回開催し、社外監査役を含めた監査役は独立かつ客観的な立場から経営監視を行っています。監査役は取締役会、経営会議への出席などを通して取締役の業務執行の適正性について監視・監督を実施しています。
■経営会議
社長の諮問機関として「経営会議」を設置し、原則として毎月2回開催しています。取締役会で決定した基本方針に基づき職務執行に関する基本的事項を適切かつ機動的に協議・決定しています。
宮坂 泰行（取締役（非常勤））
【略歴・重要な兼職の状況】
| 1975年11月 | 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|---|---|
| 1980年 3月 | 公認会計士登録 |
| 1990年 6月 | 同法人 パートナー |
| 2010年10月 | 同法人 リスク管理・審査室（IFRS）長 |
| 2017年 6月 | 同法人 退所 |
| 2017年 7月 | 宮坂泰行公認会計士事務所所長（現任） |
| 2018年 6月 | 当社 取締役（現任） |
| （重要な兼職の状況） | |
| 宮坂泰行公認会計士事務所所長 | |
| 参天製薬株式会社社外監査役 | |
【指定理由】
公認会計士の資格を持ち、企業財務及び会計に関する高度な専門性と豊富な経験を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
奥田 高子（取締役（非常勤））
【略歴・重要な兼職の状況】
| 1979年 4月 | サントリー株式会社入社 |
|---|---|
| 2000年 4月 | 同社 ワイン事業部課長 |
| 2003年 4月 | 同社 お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長 |
| 2005年 9月 | 東京電力株式会社入社 同社 販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー |
| 2008年 7月 | 同社 販売営業本部営業部部長（兼）くらしのラボグループマネジャー |
| 2014年 7月 | 同社 カスタマーサービス・カンパニーCS推進室長 |
| 2016年 4月 | 東京電力エナジーパートナー株式会社CS推進室長 |
| 2018年 4月 | 同社 CX推進担当（嘱託） |
| 2019年 6月 | 当社取締役（現任） |
| 2019年 7月 | 東京電力エナジーパートナー株式会社販売本部お客さま営業部ＣＸ推進担当 |
| （重要な兼職の状況） | |
| ー | |
【指定理由】
酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わり、CS分野において豊富な経験を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
中条 薫（取締役（非常勤））
【略歴・重要な兼職の状況】
| 1983年 4月 | 富士通株式会社入社 |
|---|---|
| 2000年 3月 | 株式会社富士通米国研究所 IP Networking Research Senior Researcher |
| 2009年 12月 | 富士通株式会社モバイルフォン事業本部先行開発統括部統括部長 |
| 2013年 6月 | 同社ユビキタスビジネス戦略本部先進開発統括部統括部長 |
| 2016年 2月 | 同社ユビキタスIoT事業本部本部長代理 |
| 2017年 4月 | 同社AIサービス事業本部本部長 |
| 2019年 7月 | 同社ソフトウェア事業本部エグゼクティブディレクターAIアライアンス担当 |
| 2020年 12月 | 株式会社SoW Insight設立 代表取締役社長（現任） |
| 2021年 6月 | 当社 取締役（現任） |
| （重要な兼職の状況） | |
| 株式会社SoW Insight 代表取締役社長 | |
【指定理由】
富士通株式会社においてAI及びIoT事業の責任者として同社のデジタルトランスフォーメーション分野の成長をけん引するなど、IT分野に豊富な知見を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
増岡 研介（監査役（非常勤））
【略歴・重要な兼職の状況】
| 1989年 4月 | 弁護士登録（日本弁護士連合会）東京弁護士会入会 増岡章三法律事務所入所 |
|---|---|
| 1993年 4月 | 東京弁護士会常議員 |
| 2003年 4月 | 東京弁護士会副会長 |
| 2006年12月 | 当社監査役（現任） |
| 2007年 1月 | 増岡総合法律事務所所長（現任） |
| （重要な兼職の状況） | |
| 増岡総合法律事務所所長（弁護士） | |
| 株式会社吉野家ホールディングス社外監査役 | |
| 株式会社ＴＪＭデザイン社外監査役 | |
【指定理由】
弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を有しているため。当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、顧問料は当社への経済的依存度が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
山岡 信一郎（監査役（非常勤））
【略歴・重要な兼職の状況】
| 1994年 10月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|---|---|
| 1999年 3月 | 公認会計士登録 |
| 2007年 9月 | 同法人 退所 |
| 2007年10月 | 株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 代表取締役社長（現任） 山岡法律会計事務所設立 パートナー（現任） |
| 2020年 6月 | 当社監査役（現任） |
| （重要な兼職の状況） | |
| 株式会社ヴェリタス・アカウンティング 代表取締役社長 | |
| 山岡法律会計事務所 パートナー | |
| イー・ギャランティ株式会社 社外監査役 | |
【指定理由】
公認会計士の資格を持ち、企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性と企業経営者として多様な経験を有しているため。当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
